风淋房

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务情况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第四节“运营情况评论与剖析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 上会管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司是我国骨科手术机器人职业的领军企业，是我国机器人TOP10成员企业、医疗机器人国家、当地联合工程研讨中心依托单位。2020年7月7日，公司在上海证券买卖所科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业。

　　公司依据对骨科临床需求的深刻理解和发掘，致力于用智能化的办法去重塑骨科手术流程，整合上下游悉数相关的技能要素，研制以骨科手术机器人系统为中心的相关技能和产品，打造骨科手术智能骨科途径并推进骨科手术智能途径成为骨科职业的根底设施，协助医师精准、安全、高效展开手术，改进患者日子质量，谋福患者，引领骨科手术进入机器人智能辅佐年代。

　　公司产品和服务的方针客户为医疗组织。公司面向医疗组织供给的产品和服务首要包含骨科手术机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技能服务四个方面，其间骨科手术机器人是公司中心产品，是公司的首要收入来历。公司研制的第三代产品天玑骨科手术机器人系统于2016年11月取得CFDA核发的第三类医疗器械注册证，各项功能指标处于世界领先水平，现在已在国内100余家医疗组织进行了惯例临床运用，累计完结超万例手术，取得了杰出的临床运用作用。

　　公司中心产品骨科手术机器人选用“自主规划-全球收购-部件加工-软件嵌入”的出产方法。即公司研制规划产品构型、拟定产品标准、运用标准并经过请求软件著作权、专利等方法进行保护。所需原资料在全球规模内遴选优异供货商供给，中心精细部件由公司或优选供货商定制加工，终究公司担任完结产品的软件嵌入、总装调试后交给客户。

　　公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司现已树立起骨科手术机器人结尾手术东西和一次性手术东西包的出产制作才干，能满意骨科手术机器人出产需求和医疗组织展开骨科机器人手术所需的一次性手术东西包的需求。

　　公司施行以经销为主、直销为辅的出售方法。经销方法下，公司将产品出售给经销商，由经销商将产品出售到医疗组织，公司担任供给产品运用训练和临床技能支持。直销方法下，公司经过临床沟通、学术推行等活意向医疗组织推介产品，完结骨科手术机器人的出售。现在，公司现已根本树立起掩盖全国的营销处理部队、途径分销系统和临床支撑系统。

　　2020年，公司探究了与医疗组织共建骨科手术机器人微创手术中心的事务方法。即公司向医疗组织供给展开骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并供给技能支持，医疗组织依照展开骨科机器人手术数量向公司付出技能服务费。这一方法下，降低了医疗组织一次性购买骨科手术机器人所面对的资金付出压力，缩短了骨科手术机器人进入医疗组织的时刻。一起，该方法下要求公司加强产品力和服务支撑才干建造，提升了公司与医疗组织间的互动功率，有利于公司快速感知客户需求，推进公司产品的迭代开发和商场支撑才干建造。这一方法使公司的收入结构从本来依托单一的一次性设备出售收入转变为包含一次性设备出售收入、配套手术东西包出售收入及获取继续医疗技能服务收入在内的多种收入，完结了收入来历的多元化，有利于公司构成安稳运营收入来历。现在，该方法已在北京市海淀医院等医院进行了测验，取得了杰出的反应。

　　公司坚持自主研制，现已树立包含前沿技能研讨、先进产品预研、产品化开发三个不同层级的研制系统。一起，公司与高校、科研组织、医院树立“产、学、研、医”的研制系统，一起承当了多项国家级和省部级科研项目。协作各方签署了相关协议，对责任、权利责任和知识产权归属进行约好，其间，高校与研讨组织专心于根底共性技能研讨，为产品开发供给支撑；医院担任提出临床需求，进行临床运用验证；公司担任打破产品研讨的关键技能，完结科技作用工业化。

　　依据《国民经济职业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司所属职业为“C358医疗仪器设备及器械制作”之“C3581医疗确诊、监护及医治设备制作”；依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012修订），公司所属职业可归类为“C35专用设备制作业”。依据《战略性新兴工业分类（2018）》，公司所属职业为“4.2生物医学工程工业”之“4.2.1先进医疗设备及器械制作”。

　　公司专心于骨科手术机器人的研制、出产、出售和服务。从更详细的范畴而言，公司归于医疗器械职业下的医疗机器人职业中的手术机器人子职业。手术机器人职业与医疗器械职业整体展开密切相关，职业展开受经济周期影响相对较小。

　　依据世界机器人联合发布的全球手术机器人研讨陈说数据显现，估量到2023年，全球手术机器人可到达111.7 亿美元的商场规模。

　　我国手术机器人职业尽管起步较晚，但我国手术机器人职业展开迅速，商场规模继续增长。

　　公司首要产品是骨科手术机器人，骨科机器人现在的首要运用范畴有:伤口骨科、脊柱外科和关节外科。据Medgadget发布的数据，2020年全球骨科手术机器人商场约为3亿美元，估量2027年将到达35亿美元。

　　手术机器人归于高端医疗器械，中心技能研制、获取难度大，研制周期长，对设备的功能、技能参数、安全性要求高。手术机器人职业归于技能密集型职业，机器人技能、计算机网络操控技能、数字图像处理技能、虚拟实践技能和医用外科技能的结合关于手术机器人工业十分重要，一起要重视与人机工程学、机械规划、软件操控、动力学等多学科技能穿插，所以职业的中心技能需求“产、学、研、医”的深度结合，需求经过长时刻的技能堆集和继续投入，草创科技公司的技能追逐难度很大。一起，职业界的企业经过请求发明专利的方法保护本身的技能，对其他企业进入本职业构成了技能壁垒。

　　新技能从研讨开发，到初次商业化运用和出产，是一个不承认性极高的系统进程。查验科技立异成功与否，终究标准是商场化程度和是否具有商业价值。手术机器人职业需求长时间的技能堆集和研制支撑，才干完结科学作用向技能运用的转化，终究完结科技作用工业化。

　　全球骨科手术机器人研制与工业化进程发源于上世纪90年代，经过数十年的展开，现在完结工业化的骨科手术机器人公司会集在美国、以色列、法国和我国。国外布局骨科手术机器人的公司首要有强生(Johnson ＆ Johnson)、史赛克(Stryker Corporation）、捷迈邦美（Zimmer Biomet）、美敦力（Medtronic）、施乐辉（Smith ＆ Nephew）等。公司是国内骨科手术机器人的领军企业，公司中心产品天玑骨科手术机器人现已进入100余家临床组织，完结超越万例骨科机器人手术，占有了国内首要商场份额。其他商场首要被史赛克、美敦力等世界厂商产品占有。近年来，国内涌现出多家骨科手术机器人研制公司，首要产品首要触及脊柱外科、关节外科范畴。

　　从手术机器人产品展开趋势来看，5G通讯、3D打印、智能资料、医疗大数据、人工智能、虚拟/增强实践等新技能将不断整合进手术机器人的技能系统中。手术机器人将越来越智能化，与医师、患者的交互水平越来越高。

　　从手术机器人运用趋势来看，手术机器人能够担任的适用证规模越来越广，并将全面融入医疗事务悉数场景。智能化、个性化、长途化的手术方法将伴随着手术机器人产品的不断迭代前进而成为越来越干流的方法。手术流程也将逐渐环绕手术机器人重塑，手术机器人将逐渐成为手术全流程的中心要素。

　　从职业参加者来看，将会有很多新公司加入到手术机器人职业，立异型公司会不断涌现，手术机器人职业将逐渐构成有许多产品线的职业巨子和专心于某个专用型手术机器人产品的细分范畴龙头并存。

　　从商场展开趋势来看，将会有越来越多的医师、患者认知并终究认可手术机器人手术，职业整体商场空间快速扩展，客户集体也将由一、二线城市优势医院向区域医疗中心下沉。

　　详细详见“第四节 运营情况评论与剖析”之“一、运营情况评论与剖析”所述内容。

　　依据财政部 2017 年 7 月公布的修订后的《企业管帐准则第 14 号——收入》的相关规矩，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则。新收入准则规矩，初次实行该准则应当依据累积影响数调整当年年头留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 详见“第十一节 财务陈说”“五、44.重要管帐方针和管帐估量的改变”。

　　5 与上年度财务陈说比较，对财务报表兼并规模发生变化的，公司应当作出详细阐明。

　　公司兼并财务报表规模包含北京天智航医疗技能服务有限公司、北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司、安徽天智航医疗科技有限公司、TINAVI (Hongkong) Holding Limited 4家子公司，详见本附注“八、兼并规模的改变”及本附注“九、1在子公司中的权益”相关内容。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配、不进行本钱公积金转增股本和其他方法的分配。

　　经上会管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认，公司2020年年度完结净利润-5,416.50万元，其间归属母公司股东净利润-5,447.09万元，公司可供分配利润为0元。

　　依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司规章》等相关规矩，因为2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满意利润分配条件，且为确保公司正常出产运营和未来展开需求，公司2020年度拟不提取法定盈利公积金和恣意公积金，也不进行利润分配。

　　公司第五届董事会第五次会议，审议经过了《关于公司〈2020年度利润分配计划〉的计划》，鉴于公司2020年度没有盈利，为了更好的保护整体股东的长远利益，从公司实践情况动身，董事会赞同公司2020年度不进行利润分配。

　　公司董事会拟定的利润分配预案契合公司实践情况，统筹了公司与整体股东的利益，不存在危害出资者利益的情况，契合相关法令法规及《公司规章》的规矩，有利于公司继续、安稳、健康展开。咱们赞同公司董事会拟定的《关于公司〈2020年度利润分配计划〉的计划》。

　　因为公司2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满意利润分配条件，赞同本次利润分配计划为不提取法定盈利公积金和恣意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配计划充分考虑了公司当时的实践运营情况，契合相关法令法规以及《公司规章》的相关规矩，有利于保护公司整体股东的长时间利益，不存在危害公司及整体股东利益的景象，因而赞同本次利润分配计划。

　　（一）公司2020年度利润分配计划契合公司的实践运营情况，有利于公司的可继续展开，不会对公司的正常运营活动发生严重晦气影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　日常相关买卖对公司的影响：本次相关买卖属公司日常相关买卖，是以正常出产运营事务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对相关人构成较大的依靠。

　　2021年4月9日，公司举行了第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议，别离审议经过了《关于承认2020年度相关买卖并估量2021年度日常相关买卖的计划》，本次日常相关买卖估量金额为2,421.00万元，相关董事王彬彬、邢玉柱、朱德权进行了逃避表决。公司独立董事对前述计划宣布了事前认可及赞同的独立定见。

　　公司审计委员会审议经过了《关于承认2020年度相关买卖并估量2021年度日常相关买卖的计划》，整体委员一致赞同并经过了该计划。

　　本次日常相关买卖估量事项需要取得公司2020年年度股东大会的赞同，相关股东须在股东大会上逃避表决。

　　注：公司控股子公司北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司于2021年2月对真健康（北京）医疗科技有限公司进行股权出资，持股份额为6.245%。由此2021年与其构成相关方联系。

　　到2020年12月31日，北京天和诚医疗科技有限公司总资产861.07万元，净资产348.08万元；2020年度主营事务收入765.39万元，净利润-64.93万元。

　　到2020年12月31日，北京罗森博特科技有限公司总资产2,961.42万元,净资产2,916.43万元；2020年度主营事务收入39.21万元，净利润-702.13万元。

　　公司直接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司股权份额为60%，2020年陈说期末北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权份额为14.83%，2021年2月北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司转让其持有的部分北京罗森博特科技有限公司股权，转让后持股份额为8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森博特科技有限公司董事，由此构成相相联系。

　　到2020年12月31日，安徽国健顺泰医疗服务有限公司总资产6,799.62万元，净资产6,797.92万元；2020年度主营事务收入0.00万元，净利润-0.06万元。

　　公司的参股公司，公司持有安徽国健顺泰医疗服务有限公司股权份额为20%；公司董事、副总经理兼财务总监邢玉柱先生担任安徽国健顺泰医疗服务有限公司董事，由此构成相相联系。

　　到2020年12月31日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产546.39万元，净资产-190.18万元；2020年度主营事务收入17.33万元，净利润-573.79万元。

　　公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成相相联系。

　　到2020年12月31日，北京英特美迪科技有限公司总资产1,394.29万元，净资产1,514.89万元；2020年度主营事务收入26.25万元，净利润-383.73万元。

　　公司直接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司股权份额为60%，北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司持有北京英特美迪科技有限公司股权份额为4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特美迪科技有限公司董事，由此构成相相联系。

　　到2020年12月31日，真健康（北京）医疗科技有限公司总资产59.55万元，净资产-200.21万元；2020年度主营事务收入0万元，净利润-454.48万元。

　　公司直接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司股权份额为60%，北京水木东方医用机器人技能立异中心有限公司持有真健康（北京）医疗科技有限公司股权份额为6.245%。

　　上述相关方均依法存续且正常运营，具有履约才干和付出才干，前次同类相关买卖实行情况杰出，至今停止未发生公司对其的应收金钱构成坏账的情况，依据经历和合理判别，未来构成坏账的或许性很小。公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议，并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。

　　公司本次估量的日常相关买卖首要是向相关方出售产品、向相关方租借房子等，均为公司展开日常运营活动所需，一切买卖均将与相应的买卖方签定书面协议，买卖价格皆按公平、揭露、公平的准则，以商场价格为依据，由两边洽谈承认。

　　日常相关买卖额度估量事项经股东大会审议通往后，公司与上述相关方将依据事务展开情况签定详细的相关合同或协议。

　　公司与相关方之间的日常相关买卖为公司正常运营活动所需，有利于促进公司相关事务的展开。

　　公司与相关方之间的买卖是依据日常事务进程中按一般商业条款进行，相关买卖定价公允，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　本次估量的日常相关买卖不会影响公司的独立性，公司主营事务不会因上述买卖而对相关方构成依靠，不会对公司的财务情况、运营作用发生晦气影响。

　　经核对，保荐组织以为：天智航承认2020年度相关买卖及估量2021年度日常相关买卖额度估量事项现已公司第五届董事会第五次会议和第三届监事会第十五次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，本次事项需要股东大会审议。上述估量日常相关买卖事项的抉择计划程序契合相关法令、法规及《公司规章》的规矩。

　　公司上述承认及估量日常相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害上市公司和整体股东的利益，不会对公司独立性发生严重晦气影响，上市公司亦不会因而类买卖而对相关方发生依靠。

　　综上，保荐组织对天智航承认2020年度相关买卖及估量2021年度日常相关买卖事项无异议。

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司承认2020年度相关买卖并估量2021年度日常相关买卖的核对定见；

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩（2020年12月修订）》及《北京天智航医疗科技股份有限公司征集资金运用处理办法》（以下简称“《征集资金运用处理办法》”）等规矩，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说，详细如下：

　　依据我国证券监督处理委员会于2020年5月26日出具的《关于赞同北京天智航医疗科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]1001号），公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）4,190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，征集资金总额算计为人民币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用合计人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次征集资金净额为人民币448,300,706.09元。上述资金已于2020年6月30日悉数到位，经上会管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资陈说》。征集资金到账后，已悉数寄存于经公司董事会赞同开设的征集资金专项账户内，公司与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　为标准征集资金的处理和运用，保护整体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》的规矩和要求，公司结合实践情况，拟定了《征集资金运用处理办法》，对公司征集资金的寄存、运用、改变等方面做出了详细清晰的规矩。

　　为标准公司征集资金处理和运用，保护出资者利益，公司设立了相关征集资金专用账户。征集资金到账后，已悉数寄存于经董事会赞同开设的征集资金专项账户内，并于2020年7月1日与保荐组织中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、征集资金专户地址银行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

　　注：征集资金专户存储余额中包含其他银行账户现已付出没有从征集资金专户中转出的发行费用人民币3,699,293.91元，征集资金实践结余金额为257,284,273.28元。

　　到2020年12月31日，公司征集资金运用情况详见“附表《2020年度征集资金运用情况对照表》”。

　　2020年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议，别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项意图自筹资金的计划》，赞同公司本次以征集资金人民币139,284,768.14元置换先期投入征集资金项目自筹资金，公司独立董事宣布了清晰赞同定见。上会管帐师事务所（特别一般合伙）对公司征集资金出资项目实践运用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况的专项审阅陈说》（上会师报字（2020）第6697号）。概况请见公司2020年8月25日发表在上交所网站的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2020-005）。

　　到2020年12月31日，公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金情况。

　　2020年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同公司在确保不影响征集资金出资项目施行及征集资金安全的情况下，运用最高余额不超越人民币25,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、满意保本要求的出资产品（包含但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、告诉存款等），运用期限自公司董事会审议经过之日起的12个月内有用，在上述额度和期限规模内，资金能够翻滚运用。概况请见公司2020年8月25日发表在上交所网站的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　到2020年12月31日，公司对暂时搁置征集资金进行的现金处理均已到期回收。

　　到2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款的情况。

　　到2020年12月31日，公司不存在征集资金出资项目对外转让或置换的情况。

　　到2020年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》及《征集资金运用处理办法》等相关规矩及时、实在、精确、完好地发表了公司征集资金的寄存及实践运用情况，不存在征集资金运用及处理违规的情况。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用情况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　咱们以为，贵公司征集资金专项陈说的编制契合《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海钻买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》的规矩，在一切严重方面线年度征集资金实践寄存与运用情况。

　　七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用情况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐组织以为：到2020年12月31日，天智航征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息发表责任，征集资金运用不存在违背相关法令法规的景象。到2020年12月31日，中信建投证券对天智航征集资金运用与寄存情况无异议。

　　（一）中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用情况的专项核对定见》；

　　（二）上会管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《北京天智航医疗科技股份有限公司征集资金寄存与运用情况的鉴证陈说》。

　　注：公司2021年1月5日举行第五届董事会第三次会议，审议经过了《关于改变部分征集资金出资项目地址的计划》，赞同公司将募投项目中的“骨科手术机器人配套手术耗材、手术东西扩建项目”施行地址由合肥市经开区秀丽大路68号清华启迪科技城机器人工业基地改变为合肥市经济技能开发区天海路工业厂房二期。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日举行第五届董事会第五次会议，审议经过了《关于改变公司运营规模并修订〈公司规章〉的计划》，上述计划需要公司2020年年度股东大会审议。详细情况如下：

　　依据公司运营展开需求和实践情况，结合公司战略展开规划，拟改变公司运营规模。

　　公司原运营规模：“出售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械运营企业答应证》核定的规模为准）；出产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械出产企业答应证》核定的规模为准）；技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务；施工总承揽、专业承揽、劳务分包；出售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动）。”

　　拟改变运营规模：“技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务；施工总承揽、专业承揽、劳务分包；出售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货品进出口、技能进出口、署理进出口；出售医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）、出售医疗器械（Ⅲ类）（以《医疗器械运营企业答应证》核定的规模为准）；出产医疗器械（Ⅰ类）、出产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械出产企业答应证》核定的规模为准）。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）”

　　鉴于公司拟改变运营规模，依据《公司法》《上市公司规章指引》的有关规矩，拟对《公司规章》相关条款进行修订，详细情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司规章》其他条款不变。上述改变终究以商场监督处理部分核准挂号的内容为准。上述修订内容需要提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司处理层处理上述触及的工商改变挂号、规章存案等相关事宜。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议告诉于2021年3月29日以通讯及电子邮件方法送达公司整体监事，于2021年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方法举行，应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由监事会主席张维军先生掌管。本次监事会会议的举行契合《公司法》、《公司规章》等有关规矩，会议抉择合法有用。

　　陈说期内监事会依照《公司法》、《公司规章》和《监事会议事规矩》等相关规矩，恪尽职守，仔细实行监督责任，监事会成员依据公司实践情况，列席了本年度内公司举行的董事会和股东大会，有用监督和检查了公司严重事项的抉择计划和抉择的构成、表决程序，对公司的合规运作进行了检查，特别是对公司的运营情况、财务情况以及董事、高档处理人员责任实行情况等方面施行了有用监督，确保了公司整体股东以及公司的合法权益。

　　公司2020年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司规章》等相关规矩；公司2020年年度陈说的内容和格局契合相关规矩，公允地反映了公司2020年年度的财务情况和运营作用；2020年年度陈说编制进程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2020年年度陈说发表的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《2020年度财务决算陈说》，线年度财务情况和整体运营情况。

　　公司依据整体展开战略、结合职业趋势、商场情况和2021年公司运营方针，并在充分考虑公司实践运营情况下编制了《2021年度运营计划及预算计划》。

　　因为公司2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满意利润分配条件，赞同本次利润分配计划为不提取法定盈利公积金和恣意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配计划充分考虑了公司当时的实践运营情况，契合相关法令法规以及《公司规章》的相关规矩，有利于保护公司整体股东的长时间利益，不存在危害公司及整体股东利益的景象，因而赞同本次利润分配计划。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《2020年度内部操控点评陈说》。

　　（七）《关于公司〈2020年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说〉的计划》

　　陈说期，公司严厉依照《征集资金运用处理制度》及《征集资金三方监管协议》对征集资金进行专户存储和专项运用，并及时、实在、精确、完好地发表征集资金的寄存与运用情况。

　　为进一步完善公司监事的薪酬处理，依据相关法令、法规、标准性文件以及《公司规章》的规矩，一起结合公司所在职业和区域的薪酬水平，年度运营情况及岗位责任，拟定公回来搜狐，检查更多